A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (3), a Operação Faces Expostas para investigar um esquema de fraude contra a Caixa Econômica Federal em Alagoas. A ação apura suspeitas de estelionato majorado, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Ao todo, foram expedidos sete mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão. As ordens são cumpridas em Maceió e Rio Largo, além do sequestro de bens que possam ser utilizados para ressarcir os prejuízos aos cofres públicos.

Segundo a investigação, os suspeitos teriam utilizado documentos de identidade falsificados para abrir sete contas bancárias. Quatro delas foram abertas em agências da Caixa, sendo três em Maceió e uma em Nazaré da Mata, em Pernambuco. Outras três contas foram abertas em bancos digitais.

A partir das contas mantidas na Caixa, os investigados teriam contratado serviços de crédito e transferido os valores para outras contas consideradas fraudulentas. A movimentação teria como objetivo dificultar a identificação da origem dos recursos.

Durante uma das buscas, os policiais encontraram materiais que, segundo a PF, seriam utilizados na falsificação de documentos. Entre os itens apreendidos estavam espelhos em branco, produtos químicos e impressoras.

Os investigados poderão responder por estelionato majorado contra a Caixa Econômica Federal, falsificação de documentos particulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

A operação busca aprofundar a investigação, identificar a participação de cada suspeito e recuperar os valores que teriam sido desviados da instituição financeira.